金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通(tōng)告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多上尉是什么级别，上尉是连长还是营长名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管理一(yī)上尉是什么级别，上尉是连长还是营长切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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