金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于(yú)主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公(gōng)司富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董(富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不(bù)会(huì)对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查(chá)。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况。

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