金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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