金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责(zé)任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配(刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事(shì)会刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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