金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠(gāng)025是哪里的区号，025是哪里的区号查询杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融(róng)资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信(xìn)托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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