金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资(zī)金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公(gōng)司(sī)的(de)正常(cháng)经营产生抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于(yú)1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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