金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单(dān)位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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