金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人(rén)所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可(kě)能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖(huī)联晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军有8名(míng)董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在(zài)企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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