金(jīn)融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依法提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事(shì)会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人(rén)发行20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗超过(guò)350余只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空(kō20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗ng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据(jù)了解，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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