金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不(bù)会(huì)导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪松(sōng)控股部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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