金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人(rén)取得联系。公司(sī公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对(duì)公司(sī)董事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大(dà)多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况。

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