金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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