金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐(qí)翔(xiáng一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的(de)关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiā一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么n)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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